El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa
Trabajo de grado - Pregrado
2017-12-11
Tecnologico de Antioquia
El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los
proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y
que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz
para impedir que las organizaciones criminales cometan estos delitos.
El proceso de autocontrol se realizará con capacitaciones y cursos, así todos los proveedores
tendrán toda la información sobre lo que se debe hacer, y lo que no se debe hacer en estos casos.
Una de las maneras para realizarlo será un curso donde se inicie con la explicación de que es el
LA/FT y el paso por paso de cada uno de los procedimientos que se deben realizar a la hora de
encontrar una alerta sospechosa.
Descripción:
PROYECTO
Título: EL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdf
Tamaño: 348.3Kb
PDF
LEER EN FLIP
Descripción: LICENCIA
Título: licencia Isabel Cristina Calle.pdf
Tamaño: 1.253Mb
PDF
LEER EN FLIP
Título: EL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdf
Tamaño: 348.3Kb



Descripción: LICENCIA
Título: licencia Isabel Cristina Calle.pdf
Tamaño: 1.253Mb


