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Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT, Caso QUIROFANOS EL TESORO IPS
(Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2020-07-30)
La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud se expone al lavado de activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, las IPS particulares siempre estarán expuestas a este contagio por lo que ...
Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
(Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2020-07-30)
El lavado de activos y la financiación del terrorismo, son una problemática que han venido afrontando los países a nivel mundial hace más de 3 décadas, en el cual se introducen recursos ilícitos a los diferentes sistemas ...