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Análisi del riesgo de liquidez en el recaudo de la empresa Grupo Dinpro, periodo 2017-2019
(Tecnologico de Antioquia, 2019-08-13)
El presente trabajo es un estudio de caso en el que se analiza la gestión del riesgo de liquidez en el recaudo de las operaciones financieras de la compañía “Grupo Empresarial Dinpro” durante el período 2017-2019, según ...
Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT, Caso QUIROFANOS EL TESORO IPS
(Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2020-07-30)
La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud se expone al lavado de activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, las IPS particulares siempre estarán expuestas a este contagio por lo que ...
Las centrales de riesgo y su papel en el sistema financiero colombiano
(Tecnologico de Antioquia, 2020-01-27)
En Colombia las centrales de riesgo intervienen en el sistema financiero, desde el siglo XX, actuando como entidades privadas a cargo de la recolectar, almacenar y procesar la información de los datos financieros de los ...