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Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
(Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2020-07-30)
El lavado de activos y la financiación del terrorismo, son una problemática que han venido afrontando los países a nivel mundial hace más de 3 décadas, en el cual se introducen recursos ilícitos a los diferentes sistemas ...