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Mostrando ítems 1-2 de 2
Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT, Caso QUIROFANOS EL TESORO IPS
(Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2020-07-30)
La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud se expone al lavado de activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, las IPS particulares siempre estarán expuestas a este contagio por lo que ...
Las centrales de riesgo y su papel en el sistema financiero colombiano
(Tecnologico de Antioquia, 2020-01-27)
En Colombia las centrales de riesgo intervienen en el sistema financiero, desde el siglo XX, actuando como entidades privadas a cargo de la recolectar, almacenar y procesar la información de los datos financieros de los ...