Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
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Cardona Chica, Gennifer Sufey | 2020-07-30
El lavado de activos y la financiación del terrorismo, son una problemática que han venido afrontando los países a nivel mundial hace más de 3 décadas, en el cual se introducen recursos ilícitos a los diferentes sistemas financieros y comerciales, con el fin de darle apariencia de legalidad a lo ilegal. El Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo: Sarlaft, se instrumenta por medio de etapas, elementos y señales de alerta, a través de los cuales las entidades responden a las amenazas del lavado de activos y financiación del terrorismo, con el objeto final de disminuir o desaparecer las posibilidades de pérdida en las organizaciones. En las compañías que hacen parte del sector turismo en Colombia, estos programas de gestión del riesgo como buena práctica, pueden disminuir la probabilidad de que ocurran hechos involucrados de lavado de activos y financiación del terrorismo: LA/FT, que pongan en peligro la continuidad de la organización. El resultado de la investigación, permite establecer la importancia y los beneficios que tiene para la empresa Strategic Points SAS, implementar el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo cual evita y disminuye los riesgos asociados, y a su vez permite conocer más a fondo la compañía. Se realiza una investigación de carácter descriptivo, utilizando una metodología de tipo cualitativo, la cual recolecta información mediante el instrumento de cuestionarios realizados a empleados de la compañía Strategic Points SAS (Salgado, 2007).
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