Browsing by Author "Ochoa Hernández, Jenni Andrea"
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Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana (Tecnológico de Antioquia, Institución UniversitariaFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasAdministración FinancieraMedellín, 2021-11-30)El objetivo de este trabajo de investigación es diseñar una guía que sirva como herramienta para prevenir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el caso de la IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS. ... -
Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT, Caso QUIROFANOS EL TESORO IPS
Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana (Tecnológico de Antioquia Institución UniversitariaFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasTecnología en Gestion Financiera por Ciclos PropedeuticosMedellín, 2020-07-30)La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud se expone al lavado de activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, las IPS particulares siempre estarán expuestas a este contagio por lo que ...