Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT, Caso QUIROFANOS EL TESORO IPS
Trabajo de grado - Pregrado
2020-07-30
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria
La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud se expone al lavado de activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, las IPS particulares siempre estarán expuestas a este contagio por lo que es importante contar con herramientas que permitan evitar estos riesgos. Actualmente esa guía no existe y que puede ser una herramienta importante para cumplir con las exigencias del sistema SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
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Trabajo de grado
Título: Lavado activos.pdf
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Descripción: Licencia
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