Browsing Pregrado Trabajos de Grado by Subject "SAGRILAFT"

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    • Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero S.A. 

      Echeverri Molina, Angélica (Tecnológico de Antioquia, Institución UniversitariaFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasTecnología en Gestion Financiera por Ciclos PropedeuticosMedellín, 2021-06-10)
      El fenómeno del lavado de activos y financiación del terrorismo por medio de operaciones económicas que hacen las compañías, se ha incrementado en las últimas décadas en Colombia debido al contexto social y económico del ...

    • Informe plan de práctica 

      Agudelo Gallo, Sebastian (Tecnológico de Antioquia, Institución UniversitariaFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasProfesional en Negocios Internacionales TerminalMedellín, 2023-11-14)
      SOCODA es una empresa nacional líder en la transformación de acero inoxidable en Colombia, con una trayectoria de 70 años en el mercado. Además de su sólida presencia nacional, la empresa también ha expandido su alcance a ...

    • Síntesis implementación de plantilla en SAP para la vinculación de clientes en Eduardoño S.A.S 

      Acevedo Restrepo, Stefania (Tecnológico de Antioquia, Institución UniversitariaFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasTecnología en Gestion Financiera por Ciclos PropedeuticosMedellín, 2022-05-26)
      La vinculación de clientes en Eduardoño S.A.S es un proceso que pasa por varios procedimientos que son de suma importancia, desde la solicitud de los documentos al clientes hasta la verificación SAGRILAFT y posterior ...